Nedávne zatknutie osôb, ktoré majú prístup k citlivej dokumentácii, zdôrazňuje kompetentnosť orgánov v boji proti mimoriadnym, ale nezákonným ziskom.
Privilegovanými informáciami rozumieme všetku dokumentáciu, ku ktorej majú prístup iba určití ľudia v rámci spoločnosti alebo organizácie - za pozíciu zodpovednosti, ktorú na ňom zastávajú - a že môže svojim znalcom priniesť značné ekonomické výhody. Zneužitie týchto informácií - čo je známe ako podvod - sa teda týka série nezákonných manipulácií a špekulácií týkajúcich sa hodnôt a cien; Ak sa však budeme držať finančnej oblasti, znamená to, že manažéri fondov, makléri a vyšší riadiaci pracovníci blízki burze sa plne zaviazali vykonávať podozrivé individuálne alebo podnikové manévre s cieľom zvýšiť svoje osobné zisky. Alebo tí z jeho najbližších spolupracovníkov.
Posledný príklad, ku ktorému sa môžeme obrátiť, sa udial veľmi nedávno. Na konci minulého mesiaca v Číne bolo zatknutých päť ľudí - novinár z prestížnej ekonomickej publikácie a štyria riadiaci pracovníci z najväčšieho ázijského sprostredkovateľa CITIC Securities- po priznaní šírenia nepravdivých informácií na burze, využívajúc súčasný kolaps akciových trhov východnej moci, spomalenie jej ekonomiky a neočakávané znehodnotenie juanov v auguste. To všetko podľa oficiálnej agentúry Xinhua spôsobilo „veľké straty pre krajinu a investorov“. Rovnaká agentúra navyše dodáva, že pracovník čínskeho regulátora cenných papierov CSRC sa tiež priznal k obchodovaniu zasvätených osôb, „pričom využil svoju pozíciu na zaradenie spoločnosti do výmeny výmenou za úplatky za milióny juanov“.
Ďalší príklad použitia podvodných informácií sa stal uprostred leta, keď rôznych jednotlivcov - päť obchodníkov s cennými papiermi z USA a dvaja ukrajinskí hackeri - Boli obvinení zo získania 30 miliónov dolárov preniknutím do počítačových systémov spoločností, ktoré zverejňujú informácie o podnikových fúziách a akvizíciách. a obchodovanie na Wall Street, pričom sa spoliehala na túto dokumentáciu skôr, ako bola zverejnená. To je o, nie viac nie menej, najvážnejších intríg v rámci svojej kategórie, ktoré sa dostali do severoamerického súdneho systému a pri ktorých sa pridávajú podvody s finančnými a kybernetickými zárukami a tiež nezákonné združovanie s cieľom dosiahnuť pranie špinavých peňazí.
Konkrétne od roku 2010 do roku 2013 mali počítačoví experti prístup k informáciám od subjektov ako Marketwired z Toronta; PR Newswire, New York; a Business Wire zo San Francisca predtým, ako bolo zverejnené, aby uskutočnila transakcie, z ktorých budú mať najväčší úžitok; v skutočnosti skupina v roku 2013 zarobila 1,4 milióna dolárov Akcie spoločnosti Align Technology v San Jose v Kalifornii, očakávajúc tlačovú správu, že ročný príjem sa zvýšil o viac ako 20%. Po tom, čo sa stalo, si spoločnosť Business Wire na analýzu svojich systémov najala špecializovanú firmu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Podvod sa odstránil v Španielsku
A pokiaľ ide o Španielsko, nemusíte sa vracať ďaleko v čase, aby ste si spomenuli na veľmi kontroverzný prípad. Vlani vo februári podali prokurátor pre južný okres New York Preet Bharara a zástupca riaditeľa newyorskej kancelárie FBI Diego Rodríguez dve obvinenia z podvodu s cennými papiermi Cedric Cañas - Asistent bývalého generálneho riaditeľa Banco Santander Alfreda Sáenza, každý z nich bol potrestaný najviac 20 rokmi väzenia.
Najkurióznejšie je to Cañas bol u nás oslobodený za použitie vnútorných informácií pri nákupe cenných papierov kanadskej firmy Potash, to znamená rovnaká operácia, akú teraz odsudzujú USA a to zdôrazňuje odlišnú prísnosť, pokiaľ ide o stíhanie podvodov na trhoch s akciami oboch národov. Vnútroštátny súd v skutočnosti rozhodol, že toto nadobudnutie neznamená použitie privilegovaných informácií. „Skutočnosť, že obžalovaný Cedric Cañas dosiahol zisk prevádzkou v spoločnosti Potash, ešte neznamená, že jeho správanie je obsiahnuté v článku 285 trestného zákonníka“, ktorý podľa článku trestá použitie relevantných informácií na účely ponúkania akýchkoľvek cenných papierov. španielskym sudcom.
Pre severoamerickú krajinu je však ťažké dosiahnuť vydanie Cañasa po tom, čo už bol súdený v Španielsku, a to napriek skutočnosti, že prokurátor a FBI ho obviňujú, že pracoval s dôvernými informáciami, ktoré získal v banke, a dosiahol s nimi zisk 917 239 dolárov. „Cedric Cañas využil svoj prístup k príslušným neverejným informáciám na nákup cenných papierov, o ktorých primerane vedel, že ich hodnota po verejnom oznámení (…) vzrastie a dosiahol zisk takmer milión dolárov. V spoločnosti FBI budeme naďalej prenasledovať tých, ktorí sa snažia získať nelegálne neočakávané zisky pomocou zasvätených informácií, “hovorí Bharara, známy ako šerif z Wall Street.
